-Проведение квалификации и реквалификации потенциальных и действующих контрагентов ТШО с целью выявления и снижения комплаенс-рисков.

-Сбор, анализ и систематизация информации о третьих лицах, проведение проверок по санкционным и контрольным спискам, анализ результатов комплексной проверки, подготовка отчетов и аналитических материалов.

-Взаимодействие с подразделениями ТШО и внешними экспертами для получения и оценки информации, необходимой для проведения комплексной проверки.

-Выявление потенциальных правовых, санкционных, репутационных и иных рисков, связанных с деловыми отношениями и операциями компании.

-Обеспечение поддержки соблюдения требований в области комплаенс и международной торговли, включая торговые санкции, экспортно-импортный контроль и иные требования законодательства, применимые к деятельности компании.

-Участие в совершенствовании процессов комплексной проверки и управления комплаенс-рисками.

• Анализ и систематизация информации;

• Дәлдік;