Рабочих мест
1
Обязанности
Обязанности:
- Осуществление внутреннего контроля в целях ПОДФТ (противодействие отмыванию доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма);
- Осуществление внутреннего контроля по соблюдению принципа "Знай своего клиента (KYC)";
- Контроль поступающих жалоб и обращений и составление отчетности по обращениям клиентов;
- Заполнение базы данных по операционным рискам, событиям из разных источников.
Требования:
- Высшее экономическое или юридическое образование;
- Опыт работы в структуре подразделения, которое курировало направление ПОДФТ не менее 4-х лет.
- Сертификат по прохождению основного курса ПОДФТ;
- Навыки работы в Excel на хорошем уровне;
- Организаторские и коммуникативные способности;
- Возможность выезда в краткосрочные командировки с целью обучения сотрудников филиала.
Профессиональные навыки
Личные качества
- Организаторские способности;
- Профессиональная коммуникация;
Регион
г. Алматы
